Центральный Банк России совместно с Правительством РФ и Генеральной прокуратурой РФ продолжают работу по выявлению и оперативному пресечению мошенничества на финансовом рынке. 

К группе риска субъектов, оказывающих негативное влияние на благосостояние потребителей, относятся:

- компании, не имеющие лицензии на осуществление той или иной деятельности;

- компании, не включенные либо исключенные из государственных реестров;

- мошеннические организации, действующие под видом оказания услуг на финансовом рынке.

Наиболее распространенные виды финансового мошенничества:

- выдача займов (кредитов) населению;

- привлечение займов у населения;

- страхование;

- операции с ценными бумагами;

- банковские услуги;

- привлечение средств населения по сетевому принципу, не предполагающее поставку товара (финансовые пирамиды).

Эксперты отмечают, что большинство фактов мошенничества происходит по причине финансовой неграмотности граждан. Чтобы в дальнейшем это исключить Центральный Банк России разработал сайт «Финансовая культура», где размещена актуальная для населения информация. К примеру, в доступной форме описаны ситуации, с которыми может столкнуться каждый. Здесь же даются необходимые рекомендации специалистов.

Особое внимание в борьбе с нелегальной финансовой деятельностью уделяется незаконной рекламе. В поле зрения контролирующих органов попадают не только рекламодатели, у которых отсутствует лицензия на право осуществления данным видом деятельности, но и рекламопроизводители/рекламораспространители (часть 1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ, статьи 7,13 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»).

В случае выявления подобных правонарушений оперативную информацию* следует направлять в Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центробанка РФ по адресу: 625000, город Тюмень, улица Володарского, 48, e-mail 71svc_nadsor@cbr.ru.

Телефоны «горячей линии»: 8(3452) 497-626, 497-732.

* К оперативной информации относятся следующие сведения:

- адрес расположения офиса, где осуществляется нелегальная финансовая деятельность;

- копии (сканы, фото) договоров на предоставление финансовых услуг;

- рекламные листки, брошюры, ссылки на видеоконтент, фотографии баннеров и стендов объявлений, помещений, в которых предоставляются нелегальные финансовые услуги.