Федеральным законом от 30.03.2016 № 78-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 172.2 «Организация деятельности по привлечении денежных средств и (или) иного имущества».

Статья предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа в размере до полутора миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо принудительных работ сроком до 5 лет, либо лишения свободы на срок до 6 лет с ограничением свободы до 2 лет или без такового за организацию деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества физических или юридических лиц в крупном (особо крупном) размере, при которой выплата дохода или предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства или иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических или юридических лиц при отсутствии инвестиционной или иной законной деятельности, связанной с использованием привлеченных материальных ресурсов.

Расследование данных преступлений относится к компетенции следователей органов внутренних дел Российской Федерации. Кроме того, предварительное следствие может производиться также следователями органа, выявившего эти преступления.